Lo más destacado de Criminal Compliance

Estafan 32.000 euros a un vecino de Villamalea (Albacete) mediante engaño por correo electrónico

¿En qué consiste la estafa del ‘BEC’(Compromiso del Correo Empresarial)? Este tipo de fraude, conocido como Business Email Compromise (BEC), ocurre cuando los ciberdelincuentes suplantan...

Cumplimiento en el Fútbol, webinar

Cumplimiento en el Fútbol La FIBA (Financial & International Business Association)invita a unirse a su webinar exclusivo para miembros "Cumplimiento en el Fútbol: Riesgos e...

ICA / No prevenir el fraude, hoja de ruta hacia la preparación

La ICA ofrece una "clase magistral" para que empresas se puedan preparar y prevenir el fraude empresarial Tomado de: https://compliance.org.eg/readnews/77 Como establece la ICA (International...

Desarticulada una nueva trama de fraude en el impuesto a los hidrocarburos: hay 22 investigados y 184 millones defraudados

Madrid Fraude en el impuesto a los hidrocarburos La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra una red de fraude del IVA en...

El crecimiento del derecho de la IA: exploración de los desafíos legales en materia de inteligencia artificial

El impacto de la Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico La inteligencia artificial (IA) está transformando de manera significativa diversas industrias, los procesos de toma...