Análisis & Opinión
Entrevista a Murray Grainger – EQS Group España
La hora del ‘whistleblower’
A Google empieza a preocuparle y mucho la regulación de la competencia
Normativas
CONPES 4042: aumentando la efectividad del sistema antilavado en defensa de la economía nacion
Decreto 854 de 2021
FinCEN lanza un proceso regulatorio para el nuevo requisito de presentación de informes de propiedad beneficiosa
Lo que debes conocer del compliance o cumplimiento normativo
Normas Compliance ISO 19600-ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001
Lo más destacado de Criminal Compliance
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En el año 2023, se promulgaron dos leyes fundamentales: la Ley 21.577 sobre crimen organizado y la Ley 21.595 sobre delitos económicos. Si bien gran...
La Abogacía expondrá las medidas de prevención en el “Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales”
El Consejo General de la Abogacía Española expondrá el próximo 28 de febrero el paquete de medidas de prevención en el “Congreso Europeo Anti Blanqueo...
El compliance es esencial en las empresas y una mala praxis puede conllevar una serie de riesgos que hay que conocer y evitar
El compliance se refiere al cumplimiento normativo o legal dentro de una organización. Este término se utiliza comúnmente en contextos empresariales y financieros para describir...
Estas 17 empresas midieron voluntariamente su gestión de riesgo de corrupción
El nivel de avance de las empresas es calificado como satisfactorio, con una calificación promedio del 73%. 17 empresas colombianas se sometieron voluntariamente a la...