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4th Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations

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Tomás Gómez, ICIE: «La función de compliance, por su perfil corporativo y estratégico, se considera hoy como una de las más demandas dentro el actual panorama laboral y empresarial»

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Capacitación para el oficial de cumplimiento

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Violencia, militares y extorsión, eslabones en la cadena de producción del oro venezolano

Militares venezolanos han formado una nefasta alianza con bandas criminales y guerrilleros colombianos, quienes en sociedad con líderes del régimen de Caracas controlan con violencia...

GAFI advierte sobre riesgos de lavado de dinero en el mercado global

Presentaron esta semana, un análisis sobre los riesgos de lavado de dinero en el mercado global, en medio de la reactivación económica de muchos sectores...