Lo más destacado de Criminal Compliance

Estas 17 empresas midieron voluntariamente su gestión de riesgo de corrupción

El nivel de avance de las empresas es calificado como satisfactorio, con una calificación promedio del 73%. 17 empresas colombianas se sometieron voluntariamente a la...

Las fintech latinas podrán contar con una vía más para pagar impuestos en EU

Las empresas con una estructura holding offshore ahora tienen una opción digital para el cumplimiento normativo y tributario. Las fintech que deben pagar impuestos o cumplir con las normas en...

El 74% de los negocios españoles afirma haber sufrido al menos un ciberataque en los últimos dos años

Un reciente estudio de Kaspersky mostró cómo casi tres de cada cuatro negocios españoles habrían sufrido al menos un ciberataque durante los últimos dos años....

Cómo implementar un sistema de Compliance Laboral

La UNE 19604:2023 establece los requisitos y orientaciones para instaurar, desarrollar, aplicar, evaluar, mantener y optimizar un sistema eficiente de gestión del cumplimiento sociolaboral (3.37)...

Qué es un ciberataque y qué tipos hay: desde el ‘vishing’ al ‘smishing’

El Instituto Nacional de Ciberseguridad establece cuatro tipos principales de ciberataques. La policía da pautas para responder a ellos en el programa ‘Gabinete de Crisis’...