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El cumplimiento normativo no es cosa -sólo- de abogados
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Cinco claves para identificar posible lavado de dinero de grupos criminales
Normativas
Lo que debes conocer del compliance o cumplimiento normativo
Normas Compliance ISO 19600-ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001
XII Foro Internacional de la Calidad 2018 – ISO 37001 Gestión Antisoborno
ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance – Normas ISO
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PRIMERA ENTREGA El expediente secreto sobre una posible red de corrupción en la Fiscalía
El Espectador. Investigación 24 oct 2020 - 9:00 p. m. Por: Redacción Investigación Pormenores de una investigación que involucra a fiscales y exfiscales de la Dirección...
Fraudes financieros por pagos en línea han subido hasta un 35 % en Latinoamérica
En México, más del 85% de los pagos B2B se realizan a través de SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) y mediante la expedición de...
Encuentro Compliance: 1er. Workshop Internacional en Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión de Compliance Penal
Idioma: Español INSCRIPCIÓN GRATUITA Número de Plazas: 200 Lugar: Sala webinar España Fecha: 2020-11-18 Horario: 10 a 14:00 horas Te invitamos a participar en el...
Ciberdelito: los misteriosos hackers «Robin Hood» que roban para dar a la caridad
Joe Tidy 21 de octubre de 2020 • 10:38 Una nueva y misteriosa modalidad de ciberdelito desconcierta a los expertos. Se trata del robo de...
La auditora de Pescanova (BDO) afronta una factura millonaria tras la condena de la Audiencia Nacional
La sentencia obliga a BDO a indemnizar, junto con Pescanova y los seis exdirectivos condenados, con 126 millones a las sociedades afectadas. La firma se...