Análisis & Opinión
La Inteligencia Artificial y el Criminal Compliance Program desde el enfoque de la Criminología Empresarial
Latinoamérica, terreno fértil para el ecommerce
Normativas
Lo que debes conocer del compliance o cumplimiento normativo
Normas Compliance ISO 19600-ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001
XII Foro Internacional de la Calidad 2018 – ISO 37001 Gestión Antisoborno
ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance – Normas ISO
Lo más destacado de Criminal Compliance
Diplomado Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer)
El gobierno nacional con la firma de los tratados internacionales se ha comprometido a incrementar la lucha contra el soborno y la corrupción. Esto requiere...
La Inteligencia Artificial y el Criminal Compliance Program desde el enfoque de la Criminología Empresarial
Resumen La investigación in comento tiene como Objetivos, proporcionar fundamentos dogmáticos sobre la Inteligencia Artificial y el Criminal Compliance Program, indagando acerca de su conceptualización...
Latinoamérica, terreno fértil para el ecommerce
Con el crecimiento de las ventas en línea impulsado por el coronavirus, el 2021 trae el reto de atender las nuevas necesidades de los usuarios. Aliados...
La UE alerta del creciente intento de fraudes de hasta 14.000 millones por vacunas «fantasmas»
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude advirtió hace semanas de estos hechos, pero los estafadores se están multiplicando. Redacción El HuffPost La carrera...
«En Colombia se transan más de $100.000 millones en operaciones de criptoactivos al mes»
Buda.com es una de las plataformas de intercambio en el piloto de la Superfinanciera que participa en la iniciativa en una alianza con Banco de...