4th Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations 
Tomás Gómez, ICIE: «La función de compliance, por su perfil corporativo y estratégico, se considera hoy como una de las más demandas dentro el actual panorama laboral y empresarial» 
Capacitación para el oficial de cumplimiento 
Violencia, militares y extorsión, eslabones en la cadena de producción del oro venezolano 
GAFI advierte sobre riesgos de lavado de dinero en el mercado global Análisis & Opinión
Tomás Gómez, ICIE: «La función de compliance, por su perfil corporativo y estratégico, se considera hoy como una de las más demandas dentro el actual panorama laboral y empresarial»
Capacitación para el oficial de cumplimiento
Protección de datos en open banking
Normativas
CONPES 4042: aumentando la efectividad del sistema antilavado en defensa de la economía nacion
Decreto 854 de 2021
FinCEN lanza un proceso regulatorio para el nuevo requisito de presentación de informes de propiedad beneficiosa
Lo que debes conocer del compliance o cumplimiento normativo
Normas Compliance ISO 19600-ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001
Lo más destacado de Criminal Compliance
4th Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations
Te invitamos a una nueva edición de nuestra tradicional y prestigiosa conferencia, un evento online transmitido en vivo, donde expertos locales e internacionales compartirán su experiencia...
Tomás Gómez, ICIE: «La función de compliance, por su perfil corporativo y estratégico, se considera hoy como una de las más demandas dentro el actual panorama laboral y empresarial»
El ICIE es uno de los centros reconocidos para la obtención del certificado de compliance officer de la World Compliance Association Recientemente, el Interafi Centro...
Capacitación para el oficial de cumplimiento
El oficial es el director de la orquesta del cumplimiento. En términos generales, es la persona natural designada por la Junta Directiva o por el...
Violencia, militares y extorsión, eslabones en la cadena de producción del oro venezolano
Militares venezolanos han formado una nefasta alianza con bandas criminales y guerrilleros colombianos, quienes en sociedad con líderes del régimen de Caracas controlan con violencia...
GAFI advierte sobre riesgos de lavado de dinero en el mercado global
Presentaron esta semana, un análisis sobre los riesgos de lavado de dinero en el mercado global, en medio de la reactivación económica de muchos sectores...