ICA / No prevenir el fraude, hoja de ruta hacia la preparación

La ICA ofrece una «clase magistral» para que empresas se puedan preparar y prevenir el fraude empresarial

Como establece la ICA (International compliance association) «El nuevo delito penal corporativo de no prevenir el fraude (parte de la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023) entra en vigor el 1 de septiembre de 2025 en el Reino Unido.
Esto introduce un desafío significativo. Este que afecta a la gobernanza, la política, la orientación, la evaluación de riesgos, la capacitación, la diligencia debida, la selección y las auditorías de la organización.»

Así que la ICA ofrece un curso.

¿Qué ofrece el curso para prevenir el fraude empresarial?

Detalles del curso: folleto de la ICA

Las organizaciones relevantes en el Reino Unido deben desarrollar una respuesta proporcionada, ya que el fraude cometido por un empleado, agente o subsidiaria podría resultar en sanciones penales.

Hemos colaborado con Gaon Hart, abogado senior y asesor gubernamental en materia de delitos financiero.

Para así desarrollar una clase magistral para ayudar a las empresas a prepararse para este desafío.

Una clase magistral virtual de 3 horas, dirigida por Gaon:

• Desglose de las disposiciones relevantes del nuevo delito societario
• Explorar la naturaleza de los «procedimientos razonables de prevención del fraude» definidos en la legislación
• Establecer una hoja de ruta para la implementación exitosa de los procedimientos
• Explique cómo la auditoría y funciones similares pueden probar la preparación de una organización.
• Brindar la oportunidad de aprender de pares de la industria y de un abogado experimentado y de alto nivel que brindará asesoramiento creíble basándose en su amplia experiencia en cargos públicos y trabajo dentro del sector privado.

Actúe ahora y permítanos ayudarle a interpretar y cumplir con la guía, asegurándose de que sigue cumpliendo y puede demostrar que ha tomado las medidas adecuadas y puesto en marcha procedimientos razonables.

* Esto se aplica únicamente a «organizaciones grandes» definidas por empleados (>250); facturación (>£36 millones) o activos (>£18 millones).

Fecha del curso: 5 de marzo de 2025 (09:30 -12:30 GMT)

Cuota para miembros de la ICA:   £350 + impuestos
Cuota para no miembros de la ICA: £495 + impuestos

Tomado y adaptado de: https://www.int-comp.org/courses/failure-to-prevent-fraud-roadmap-to-readiness/