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El fraude fiscal abarca una variedad de delitos, desde la malversación hasta la incorrecta declaración de impuestos. Este martes, la Fiscalía presentó una denuncia contra...

Nueva regulación para recuperar activos ante enriquecimiento ilícito: un cambio profundo en 2023

En el año 2023, se promulgaron dos leyes fundamentales: la Ley 21.577 sobre crimen organizado y la Ley 21.595 sobre delitos económicos. Si bien gran...

La Abogacía expondrá las medidas de prevención en el “Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales”

El Consejo General de la Abogacía Española expondrá el próximo 28 de febrero el paquete de medidas de prevención en el “Congreso Europeo Anti Blanqueo...

El compliance es esencial en las empresas y una mala praxis puede conllevar una serie de riesgos que hay que conocer y evitar

El compliance se refiere al cumplimiento normativo o legal dentro de una organización. Este término se utiliza comúnmente en contextos empresariales y financieros para describir...

Estas 17 empresas midieron voluntariamente su gestión de riesgo de corrupción

El nivel de avance de las empresas es calificado como satisfactorio, con una calificación promedio del 73%. 17 empresas colombianas se sometieron voluntariamente a la...