Lo más destacado de Criminal Compliance

Fraude digital: conoce los más comunes y cómo evitarlos

El comercio electrónico ha batido récords de facturación en España durante 2021 tras crecer más de un 10% y superar los 57.700 millones de euros, según...

Las empresas se resisten a limitar el uso del dinero en efectivo

El 40% de las empresas está a favor de limitar el efectivo para pagar en comercios. Así se desprende de un informe del Banco de...

Fraudes actuales más comunes en ecommerce y cómo evitarlos

El comercio electrónico batió récords de facturación en España durante 2021 tras crecer más de un 10% y en 2022 mantuvo el tirón. Pero los fraudes y problemas...

Jorge A. Moreno: Compliance Aduanero… ¿Es correcto?

La World Compliance Association (WCA), señala que el Compliance consiste en “el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y...

Ciberseguridad: un problema que cada vez más organizaciones buscan reducir

Cerca del 50% de los empresarios en Colombia afirman tener una experiencia insuficiente en el sistema de control de ciberseguridad en su organización. Los delitos cibernéticos en...