Análisis & Opinión
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Entrevista a Murray Grainger – EQS Group España
La hora del ‘whistleblower’
Normativas
CONPES 4042: aumentando la efectividad del sistema antilavado en defensa de la economía nacion
Decreto 854 de 2021
FinCEN lanza un proceso regulatorio para el nuevo requisito de presentación de informes de propiedad beneficiosa
Lo que debes conocer del compliance o cumplimiento normativo
Normas Compliance ISO 19600-ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001
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Reglamentos de la Unión Europea en materia de sanciones En el ámbito de la Unión Europea, las sanciones no se denominan formalmente “sanciones” sino medidas...