Análisis & Opinión
Entrevista a Murray Grainger – EQS Group España
La hora del ‘whistleblower’
A Google empieza a preocuparle y mucho la regulación de la competencia
Normativas
CONPES 4042: aumentando la efectividad del sistema antilavado en defensa de la economía nacion
Decreto 854 de 2021
FinCEN lanza un proceso regulatorio para el nuevo requisito de presentación de informes de propiedad beneficiosa
Lo que debes conocer del compliance o cumplimiento normativo
Normas Compliance ISO 19600-ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001
Lo más destacado de Criminal Compliance
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Fraudes actuales más comunes en ecommerce y cómo evitarlos
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Jorge A. Moreno: Compliance Aduanero… ¿Es correcto?
La World Compliance Association (WCA), señala que el Compliance consiste en “el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y...
Ciberseguridad: un problema que cada vez más organizaciones buscan reducir
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