4th Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations

Te invitamos a una nueva edición de nuestra tradicional y prestigiosa conferencia, un evento online transmitido en vivo, donde expertos locales e internacionales compartirán su experiencia en desafíos, desarrollos y tendencias en este rubro.

Fecha:

21 de Septiembre de 2021

Hora:

9:00 AM

Lugar:

LinkedIn Live

Formato:

Streaming

Se acerca la cuarta edición del Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations, un evento líder sobre Compliance en Latinoamérica donde speakers locales e internacionales comparten su experiencia en desafíos, desarrollos y tendencias en este rubro.

La conferencia será liderada por Gustavo Morales Oliver, head del departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de Marval O’Farrell Mairal.

Con la asistencia de más de 1500 personas en ediciones anteriores, este año, la conferencia virtual de transmitida en vivo reunirá a más de 20 líderes locales, regionales y globales, reafirmándose, así, como una de las conferencias más relevantes de la materia a nivel internacional.

Contaremos con panelistas de prestigiosas organizaciones, tales como, Transparency International, Hughes, Hubbard & Reed, TozziniFreire Advogados, Simpson Thacher, London Stock Exchange, la Oficina Anticorrupción, Miller & Chevalier, Torneos y Competencias, Mattos Filho, entre otros.

Este año nuevamente, nos acompañan importantes sponsors: Thomson ReutersLondon Stock Exchange, VLEX, Intra LinksAMCHAM Argentina, Lex Latin, Cámara de Comercio Suizo Argentina, Cámara de Comercio Argentino-CanadienseCámara de Comercio Argentino-Británica, Abogados.com, ACC Argentina y AUNO Abogados.

El evento se desarrollará entre las 9 y las 18 hs (Coffee breaks incluídos).

¡Registrate ahora!

 

Agenda 

Apertura – 9.00 a.m. – (Español)

  • Santiago Carregal, chairman en Marval O’Farrell Mairal

 

Introducción al Summit – 9.05 a.m. – (Español)

  • Gustavo Morales Oliver, socio en Marval O’Farrell Mairal

 

Panel – 9.10 a.m. – «Argentina: Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE)» (Español)

  • Luis Villanueva, subsecretario en la Oficina Anticorrupción
  • Karina Kucyk, consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

 

Panel – 9.50 a.m. – «Internacional: desafíos internos a la hora de implementar programas internacionales de compliance» (Español)

  • Gabriela Colombo, Head of Risk & Compliance en Mercado Libre
  • Mariana Tomé Fuentes, Legal & Compliance Lead en Globant

 

Panel – 10.30 a.m. –  «Internacional: sobreviviendo al FIFAgate» (Inglés)

  • Jeff Lehtman, socio en Miller Chevallier (external counsel to Torneos in FIFA case)
  • Pedro Castro Nevares, General Counsel en Torneos

 

Panel – 11.10 a.m. – «Brasil y México: tendencias y desarrollos en compliance» (Español)

  • Diego Duran de la Vega, socio en Hughes Hubbard DC
  • Giovanni Falcetta, socio en Tozzinni Freire
  • Thiago Jabor, socio en Mathos Filho

 

Panel – 11.50 a.m. – «Internacional: desarrollos en prevención de lavado y fraude en Europa y América» (Inglés)

  • Che Sidanius, Global Head of Financial Crime en London Stock Exchange / Thomson Reuters
  • Andrew Rosini, Leader of Global Risk & Investigations Practice en FTI Consulting

 

Panel – 12.30 a.m. – «En la práctica: interacción entre las áreas de FinTech, derecho aduanero, litigios, derecho penal y compliance» (Español)

  • Juan M. Diehl Moreno, socio en Marval O’Farrell Mairal
  • Juan Pablo Rothschild, socio en Marval O’Farrell Mairal
  • Andrés O’ Farrell, socio en Marval O’Farrell Mairal
  • Ricardo A. Ostrower, socio en Marval O’Farrell Mairal

 

LUNCH BREAK (cambio de link de transmisión)

 

Panel – 2.00 p.m. – «EE. UU.: desarrollos y tendencias en anticorrupción por el Departamento de Justicia de los EE. UU.» (Inglés)

  • Lorinda Laryea, FCPA Unit Principal Assistant Chief en DOJ

 

Panel – 2.40 p.m. – «EE. UU.: el rol de la SEC y el DOJ en anticorrupción, compliance e investigaciones» (Inglés)

  • Marc Berger, socio en Simpson Thacher (ex director de SEC)

 

Panel – 3.20 p.m. – «Internacional: sobreviviendo a una condena por corrupción» (Inglés)

  • Richard Bistrong, CEO en Front-Line Anti-Bribery LLC
  • Ren McEachern, director en Exiger (ex agente del FBI)

Panel 4.00 p.m. – «Latinoamérica: compliance anticorrupción e investigaciones» (Inglés)

  • Sergio Moro, director en Alvarez & Marsal (ex Juez caso Lava Jato y ex Ministro de Justicia de Brasil)

 

Panel – 4.40 p.m. – «Internacional: corrupción relacionada al COVID-19″ (Inglés)

  • Delia Ferreira Rubio, presidente en Transparency International
  • Mouhamadou Diagne, vicepresidente de integridad en World Bank

 

Panel – 5.20 p.m. – «En la práctica: interacción entre las áreas de contratos con el Gobierno, derecho de la competencia, derecho laboral, privacidad y compliance» (Español)  

  • Miguel del Pino, socio en Marval O’Farrell Mairal
  • Lorena Schiariti, socia en Marval O’Farrell Mairal
  • Enrique Stile, socio en Marval O’Farrell Mairal
  • Diego Fernandez, socio en Marval O’Farrell Mairal

 

6.00 p.m. FIN

 

Ediciones anteriores:

 

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