Consejos para profesionales de FinCrime: para destacarse en el campo de cumplimiento, hay que actualizarse, perfeccionar el currículum, capacitarse y establecer contactos

En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico.

Estamos pidiendo a mentes de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores e investigadores—y de todo el mundo que compartan algunos de sus secretos para el éxito.

Algunas de las preguntas: ¿Cómo se pueden dar los primeros pasos para iniciar una carrera en medio de una pandemia? Y para aquellos que ya están trabajando, ¿cómo pueden continuar desarrollándose profesionalmente y llevarlo al siguiente nivel?

Para esta sesión obtenemos los consejos de una oficial de cumplimiento de República Dominicana que buscó adentrarse en el mundo de la convergencia de los delitos financieros y cómo maximizar los esfuerzos y estrategias contra el lavado de dinero para hacer frente a un desafío más amplio dentro del amplio arco de crímenes económicos.


Con mínima edición de Gonzalo Vila, CFCS, Director para América Latina de ACFCS

En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo gratificante, pero exigente y en constante cambio.

Estamos pidiendo a mentes de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores e investigadores—y de todo el mundo que compartan algunos de sus secretos para el éxito.

Algunas de las preguntas: ¿Cómo se pueden dar los primeros pasos para iniciar una carrera en medio de una pandemia? Y para aquellos que ya están trabajando, ¿cómo pueden continuar desarrollándose profesionalmente y llevarlo al siguiente nivel?

Para esta sesión obtenemos los consejos de una oficial de cumplimiento de República Dominicana que buscó adentrarse en el mundo de la convergencia de los delitos financieros y cómo maximizar los esfuerzos y estrategias contra el lavado de dinero para hacer frente a un desafío más amplio dentro del amplio arco de crímenes económicos.


Nombre: Delma Hiraldo, CFCS-RD

Compañía: BANCO CONFISA

Cargo: Gerente de Cumplimiento

 

 

¿Qué te atrajo al mundo de la prevención de delitos financieros? ¿Qué te mantiene aquí ahora?

Tenía más de 5 años desempeñado roles en cumplimiento y prevención de lavado de activos, no estaba certificada y necesitaba orientarme más a los delitos financieros para comprender como interactuaban estos con el lavado de activo, entonces decidí certificarme como Especialista Certificada en Delitos Financieros lo cual me abrió un mundo de conocimiento y exploración que no me imaginaba que existía.


¿Cómo superaste la brecha de la experiencia que separa a los nuevos en tu industria, campo o país?

Leyendo artículos en materia de delitos financieros, relacionándome con personas que eran profesionales del sector de cumplimiento, busque mentores profesionales expertos, inicie leyendo artículos en materia de delitos financieros, conversando con profesionales del área, edificándome con personas que ya era profesionales expertos en la investigación de delitos financieros, tomando capacitaciones, asistiendo a congresos.


¿Cuál es tu consejo para alguien que recién se inicia en la industria y se pregunta cómo trazar su trayectoria profesional?

Conocer las normas que aplican en tu país para delitos financieros, prevención de lavado de activos, asistir a capacitaciones y congresos, tener un mentor que cuente con una alta experiencia y capacidades probadas.

¿Algún consejo o sugerencia relacionados con la búsqueda de trabajo durante la pandemia? Por ejemplo, sugerencias sobre redes virtuales, industrias / campos que están contratando, etc.

Aconsejo utilizar Linkedin, actualizar su CV u Hoja de Vida, buscar cursos de como potencializar su perfil en Linkedin y tu CV u Hoja de Vida, seguir a todas las personas con perfil están en el campo de delitos financieros, empresas o instituciones que buscan personal para administrar los riesgos en delitos financieros, tener Fe, ser perseverante, buscar cursos gratis en Linkedin y Google Activate que consideres pueden reforzar tus conocimientos, tomando en consideración temas de trasformación digital.


¿Alguna otra idea u orientación para compartir sobre cómo comenzar a trabajar en el campo de la prevención de delitos financieros?:

Capacitarte en los temas de cumplimiento, prevención de Lavado de Activos, delitos financieros, gobierno corporativo y Análisis de Datos. Cuando tengas estas capacitaciones colocarlas en tu Perfil Profesional en Linkedin y tu hoja de vida. Iniciar búsqueda de empleados como analista.


Consejos en Delitos Financieros: comparta sus tips, su historia y apoye a la comunidad: Cómo funciona

Cada trimestre, ACFCS pide a sus miembros asesoramiento sobre varios aspectos de las carreras de delitos financieros, desde poner ingresar en el campo de los delitos financieros hasta encontrar un mentor.

Este trimestre, nos enfocamos en la orientación para iniciar una carrera: todo, desde lo que le motivó a buscar un papel en la prevención del delito, hasta dónde está viendo oportunidades de contratación y más.

Recopilaremos respuestas y las compartiremos con nuestra comunidad de miembros. Tres participantes recibirán un año de miembros de ACFCS de cortesía (agregados a su membresía existente para los miembros actuales).

Para obtener más información y enviar sus consejos, haga clic aquí.

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