EL ABC PARA LA ELABORACIÓN DE UNA SÓLIDA MATRIZ DE RIESGOS

Los sujetos obligados (aquellas compañías que deben contar con programas y herramientas para cumplir con las obligaciones ALD/CFT) deben contar con estructuras de control para prevenir ser utilizados por los delincuentes para el lavado de dinero u otros delitos financieros. De otra manera corren el riesgo de caer presas de la delincuencia organizada o de ser sancionados por las autoridades.

Inscríbase ahora para participar de dos días de Taller Online, donde brindaremos un entrenamiento profundo sobre Riesgos ALD/CFT para todo sujeto obligado. Este taller es altamente recomendado para cualquier institución obligada a detectar y prevenir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.

 

Entre algunos de los temas que abordaremos se encuentran:

– Introducción a la Gestión de Riesgos

– Estándares Internacionales de Gestión de Riesgos y su relación con la Prevención de Lavado de Activos

– El Alcance de la Gestión de Riesgos, los factores de riesgo y la metodología a implementar

MIEMBROS

US$95

*VÁLIDO HASTA EL 15 DE ABRIL

REGULAR

US$145

*VÁLIDO HASTA EL 15 DE ABRIL

*Precio de inscripción temprana disponible hasta el 15 de abril. Los costos de inscripción incluyen 3 días adicionales de conferencia previos al taller. La participación en la conferencia es opcional. ¡inscríbase ahora al mejor precio!

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